Luật Chống rửa tiền – Anti Money Laundering (AML) đề cập đến mạng lưới luật, quy định và thủ tục nhằm phát hiện ra những nỗ lực che giấu các khoản tiền bất hợp pháp dưới dạng thu nhập hợp pháp.
Rửa tiền là hình thức che giấu tội phạm trốn thuế, buôn bán ma túy, tham những công hay tài trợ cho các nhóm được coi là tổ chức khủng bố.
Một hội đồng cấp cao của Liên Hợp Quốc đã ước tính dòng rửa tiền hàng năm ở mức 1.6 nghìn tỷ đô la, chiếm 2.7% GDP toàn cầu vào năm 2020.
Các hoạt động rửa tiền thông qua:
- Gửi tiền bất hợp pháp vào hệ thống tài chính
- Các giao dịch được thiết kế để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, còn được gọi là Phân lớp (Layering)
- Đầu tư bất động sản, công cụ tài chính hoặc đầu tư thương mại.
Các nỗ lực chống rửa tiền (AML) tìm cách làm cho việc che giấu lợi nhuận hợp pháp từ các hoạt động phi pháp trở nên khó khăn hơn.
Các quy định về AML yêu cầu các tổ chức tài chính xây dựng các kế hoạch thẩm định chi tiết về khách hàng để đánh giá rủi ro rửa tiền và phát hiện các giao dịch đáng ngờ.

Tititada - Đầu tư chứng khoán cùng chuyên gia
Đầu tư chứng khoán với số tiền bất kỳ, với trải nghiệm đơn giản, dễ dàng, dành riêng cho nhà đầu tư mới tham gia thị trường.



Bài viết liên quan
Hiệp định EVFTA
05/05/25
Nghị quyết
05/05/25
Quốc hội Việt Nam
05/05/25
Tiết kiệm điều chỉnh theo lạm phát
05/05/25
Quỹ dự phòng
05/05/25
Thông tư
05/05/25
Quyền sử dụng đất
05/05/25
Xu hướng tiết kiệm cận biên
05/05/25
Cổ phiếu ESOP
05/05/25
Nghị định
05/05/25
Xu hướng tiêu dùng cận biên
05/05/25
Doanh nghiệp Nhà nước
05/05/25
Thu nhập toàn diện khác
05/05/25
Quản trị lợi nhuận
04/05/25
Nhồi kênh phân phố
04/05/25
Cán cân thanh toán
28/04/25
Xuất khẩu giá trị gia tăng
28/04/25
Truyền dẫn tỷ giá hối đoái
28/04/25
Trợ cấp xuất khẩu
28/04/25
Thuế chống bán phá giá
28/04/25
Sáng kiến Vành đai và Con đường
27/04/25
Cấm vận thương mại
27/04/25
Bá quyền
27/04/25
Trí tuệ nhân tạo sinh tạo
27/04/25